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10万円を超える現金によるお振込み時の本人確認について
掲載日付：2007年02月28日
金融機関等には10万円を超える現金によるお振込について、犯罪収益移転防止法令に基づく本人確認手続きが義務づけられています。
本人確認ができない場合については、お振込することができませんので、ご注意ください。
なお、当金庫のＡＴＭでは、現金によるお振込みはご利用いただけませんのでご留意ください。
１．対象となるお取引き
10万円を超える現金によるお振込
※ お振込には通常のお振込みのほか、公共料金・各種掛け金等の納付・納入を含みますが、税金など国・自治体への納付・納入は対象外となります。
２．本人確認の方法
（1） 当金庫とお取引きのある方
- 当金庫の通帳、カード、残高通知書等のお取引内容のわかる書類、または、犯罪収益移転防止法令所定の書類（注）のご提示をお願いします。
- ご本人以外の方（代理人）が手続される場合、ご本人および代理人の方も本人確認の対象となります。（入学金・学費等については代理人である保護者のみの本人確認で確認完了となります。）
（2） 当金庫とお取引きのない方
- 犯罪収益移転防止法令所定の書類（注）のご提示をお願いします。
- ご本人以外の方（代理人）が手続される場合、ご本人および代理人の方も本人確認の対象となります。（入学金・学費等については代理人である保護者のみの本人確認で確認完了となります。）
（注） 犯罪収益移転防止法令所定書類：運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、パスポート、住民基本台帳カード（写真付のもの）外国人登録証明書等
3.お問合せ先
お取引店またはお客様相談デスク
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TEL |
0120-86-6956 |
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受付時間 |
平日9：00～18:00 |